Автор:
DOI:
10.31132/2412-5717-2019-46-1-36-49
Аннотация:
В статье анализируются проблемы, связанные с противозаконным оттоком финансовых средств из стран Африки. Даются критический анализ и собственные расчеты объемов средств, нелегально выводимых из африканских стран в зарубежные юрисдикции. Показаны значительные расхождения в количественных оценках объемов нелегальных финансовых потоков из разных стран по оценкам ЭКА ООН, ряда НПО, специализирующихся на данной проблематике, и по авторским подсчетам, сделанным на основе баз данных Международного валютного фонда (IMF Direction of Trade Statistics) по методологии и формулам, используемым Группой высокого уровня Африканского союза и Экономической комиссии ООН для Африки по изучению незаконных финансовых потоков.
Статья систематизирует и классифицирует фундаментальные причины, движущие силы и мотивы, приводящие к нелегальному оттоку капиталов из стран Африки. Исследованы наиболее распространенные механизмы и схемы незаконного вывода финансовых средств. Показана ключевая роль африканских бизнес-элит и коррумпированного чиновничества в стабильно растущем нелегальном экспорте капитала из Африки, а также санкционные и иные ограничительные меры, которые предпринимаются в мире для того, чтобы воспрепятствовать широкому вывозу и легализации средств незаконного происхождения из Африки.
Ключевые слова:
незаконные финансовые потоки, санкции, правовые рестрикции, элиты, коррупция, Африка, глобальное управление в сфере финансов
Источники:
1. Global Financial Integrity. Illicit Financial Flows from Africa: Hidden Resource for Development. Washington, DC: Global Financial Integrity. 2010.
2. Ndikumana L., Boyce J. Africa’s Odious Debts. How Foreign Loans and Capital Flight Bled a Continent. London: Zed Books. 2011.
3. Nkurunziza J. Illicit Financial Flows: A Constraint on Poverty Reduction in Africa. Association of Concerned Africa Scholars Bulletin № 87 – Fall 2012.
4. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/2015/07/африка-теряет-до-50-миллиардов-в-год-в-ре/ (дата обращения 12.01.2019)
5. UN says Africa loses $100 billion annually to illicit financial flows // https://oak.tv/un/ и https://www.youtube.com/watch?v=MYZJAh3wSHg (дата обращения 01.02.2019)
6. Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006–2015. Global Financial Integrity. January 2019.
7. Фитуни Л.Л. Теневой оборот и «бегство капитала». Москва, 2003.
8. Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014. Global Financial Integrity. May, 2017. https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/04/IFF_2017-04_WebTables. xlsx (дата обращения 12.01.2019)
9. IMF. Direction of Trade Statistics. // http://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85 (дата обращения 10.01.2019–12.02.2019)
10. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/2015/07/африка-теряет-до-50-миллиардов-в-год-в-ре/ (дата обращения 12.01.2019)
11. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=2361 (дата обращения 12.01.2019)
12. Sustainable Development Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 (дата обращения 12.01.2019)
13. https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares69d313_en.pdf (дата обращения 15.01.2019)
14. Bhagwati J.N., Krueger and C. Wiibulswasdi Capital light from LCDs: A Statystical Analysis» in: «Illegal Transactions in International trade» North-Holland, Amsterdam, 1974 , с. 148–154.
15. Gulati S.K. A Note on Trade Misinvoicing. Capital flight and Third World Debt. Institute for International Economics, Washington, DC, 1987, с.68–79.
16. Circular 003/2018: unexplained wealth orders». GOV.UK https://www.gov.uk/government/ publications/circular-0032018-criminal-finances-act-unexplained-wealth-orders/circular-0032018-unexplained-wealth-orders (дата обращения 01.02.2019)
17. Property ownership and public contracting by overseas companies and legal entities: beneficial ownership register https://www.gov.uk/government/consultations/property-ownership-and-public-contracting-by-overseas-companies-and-legal-entities-beneficial-ownership-register (дата обращения 12.01.2019)
18. Фитуни Л.Л. Роль теневого международного движения капитала в условиях глобализации. Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2000, № 3. с. 18–19.
19. Фитуни Л.Л. Международное движение капитала в условиях глобализации. М., МНЭПУ, 2000.